Autoridades de Panamá investigan transferencias vinculadas a empresario costarricense y BCT Bank

Las autoridades judiciales de Panamá mantienen una investigación relacionada con movimientos financieros realizados a través de cuentas vinculadas al empresario costarricense Leonel Baruch Goldberg y sociedades registradas tanto en Costa Rica como en Panamá.

La investigación analiza una serie de transferencias millonarias que, según documentos citados por medios panameños, podrían estar relacionadas con un posible esquema de defraudación fiscal internacional y otras eventuales irregularidades financieras.

Investigación se centra en transferencias entre sociedades vinculadas

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades panameñas, una de las operaciones bajo análisis corresponde a movimientos por aproximadamente 65 millones de dólares entre sociedades relacionadas con el empresario.

Los documentos examinados señalan transferencias efectuadas entre las sociedades Beta Matrix S.A., Baruch Holding S.A. y Latam Asset Management, entidades que aparecen vinculadas al empresario y que operan en Costa Rica y Panamá.

Según las autoridades, algunas de estas operaciones presentan características que motivaron una revisión más profunda para determinar si existió una justificación económica suficiente para respaldarlas.

Panamá solicita cooperación a Costa Rica

Como parte del proceso, el Ministerio Público panameño solicitó asistencia legal a las autoridades costarricenses con el objetivo de obtener información adicional sobre las sociedades involucradas y los movimientos financieros detectados.

La cooperación internacional busca establecer si las transacciones observadas tienen relación con investigaciones previamente abiertas en Costa Rica por presunta defraudación fiscal.

Empresario rechaza los señalamientos

Leonel Baruch ha negado públicamente cualquier participación en actividades ilícitas y sostiene que ni él ni sus empresas han cometido evasión fiscal o lavado de dinero.

Hasta el momento, las investigaciones continúan en fase de análisis y no se ha informado sobre acusaciones formales o condenas relacionadas con los hechos que se investigan.

Caso mantiene atención en ambos países

El caso ha generado atención tanto en Costa Rica como en Panamá debido a la magnitud de los montos involucrados y a la participación de entidades financieras sujetas a regulación en ambos países.

Las autoridades panameñas continúan recopilando información para determinar si las operaciones observadas constituyen alguna infracción a la legislación vigente, mientras que los involucrados mantienen su posición de rechazo a los señalamientos.

El Diario CR